本公司及董事會全體成員信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）第九屆董事會二十次會議于2020年6月1日在瀘州老窖營銷網絡指揮中心西樓4-1會議室以現場結合視頻會議方式召開。召開本次會議的通知于2020年5月28日以郵件方式發出。會議應出席董事11人，實際出席董事11人（其中，委托出席董事1人，王洪波董事因工作原因未能親自出席，委托劉淼董事長代行表決權）。全體監事及財務總監謝紅女士列席會議。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關于子公司實施瀘州老窖大邑果酒生產基地建設項目的議案》。

　　表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　同意公司控股子公司瀘州老窖果酒酒業有限公司為投資主體，投資實施瀘州老窖大邑果酒生產基地建設項目，項目總投資 6,196 萬元，所需資金由瀘州老窖果酒酒業有限公司自籌。項目建成后可提高果酒成品酒生產效率、供應能力，更好滿足果酒產品未來銷售需求。

　　2.審議通過了《關于增加釀酒工程技改項目投資的議案》。

　　表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　詳情參見同日披露的《關于增加釀酒工程技改項目投資的公告》，本議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 2 日（來源：白酒網）