證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2022-54

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　關于公司董事、監事、董事長及法定代表人變更的公告

　　本公司及董事會全體成員信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事、董事長及法定代表人變更情況

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于選舉耿超先生為公司非獨立董事的議案》、《關于選舉劉景偉先生為公司獨立董事的議案》。

　　公司于2022年5月18日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于選舉耿超先生為公司第八屆董事會董事長的議案》。會議選舉耿超先生為第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會一致。根據《公司章程》規定，董事長為公司法定代表人，公司將依法辦理公司法定代表人變更登記手續。謝廣軍先生不再代行董事長、法定代表人職責。

　　人員變更后，公司第八屆董事會組成人員為：

　　1、非獨立董事：

　　耿超先生（董事長）、謝廣軍先生（副董事長）、劉翔宇先生（副董事長）、李光俊先生、肖國鋒先生、吳培先生、林智平先生。

　　2、獨立董事：

　　郭曉川先生、張桂卿女士、周建先生、劉景偉先生。

　　公司第八屆董事會由以上11名董事組成，任期與第八屆董事會任期一致。

　　董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，也不存在任期超過6年的情形。

　　二、董事會專門委員會人員變更情況

　　公司于2022年5月18日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于調整第八屆董事會專門委員會組成人員的議案》。會議選舉耿超先生為公司第八屆董事會戰略委員會主任委員，李光俊先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員，劉景偉先生為公司第八屆董事會審計委員會主任委員，張桂卿女士為公司第八屆董事會審計委員會委員，周建先生為公司第八屆董事會提名委員會委員，周建先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，張桂卿女士為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，林智平先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員。

　　人員變更后，各專門委員會情況：

　　1、戰略委員會成員

　　戰略委員會由耿超先生、郭曉川先生、謝廣軍先生、劉翔宇先生、李光俊先生五人組成，其中，耿超先生為主任委員。

　　2、提名委員會成員

　　提名委員會由郭曉川先生、周建先生、謝廣軍先生三人組成，其中，郭曉川先生為主任委員。

　　3、薪酬與考核委員會成員

　　薪酬與考核委員會由周建先生、張桂卿女士、林智平先生三人組成，其中，周建先生為主任委員。

　　4、審計委員會成員

　　審計委員會由劉景偉先生、張桂卿女士、李光俊先生三人組成，其中，劉景偉先生為主任委員。

　　上述董事會專門委員會委員及主任委員任期與第八屆董事會一致。

　　三、監事變更情況

　　公司于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于選舉喬乃清女士為公司非職工監事的議案》。

　　人員變更后，公司第八屆監事會組成人員為：

　　1、非職工代表監事：王莉娜女士（監事會主 席）、喬乃清女士。

　　2、職工代表監事：鄧啟華先生。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會

　　二〇二二年五月十八日

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